هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۷۱۲۱
به گزارش قدس آنلاین، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد.
مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و اشخاص تحت مراقبت در حوزه پولشویی را روز به روز کامل تر و این نوع اشخاص را تحت نظارت و کنترل و در صورت لزوم محدودیت های قانونی قرار دهیم تا بدینوسیله ریسک تعاملات کاری را مدیریت کنیم.
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به موسسات مالی و اعتباری
مرکز اطلاعات مالی در پایان ضمن اعام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرده است، مرکز اطلاعات مالی نحوه اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد می نماید و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۷۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۲۸ کیلوگرم قرص مخدر/ فرد قاچاقچی دستگیر شد
رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران از دستگیری یک نفر قاچاقچی قرص‌های غیرمجاز در منطقه تهرانپارس تهران خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سرهنگ سعید راستی؛ رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران اظهار کرد: ماموران مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران روز گذشته خبری را در خصوص نگهداری و توزیع قرص‌های غیرمجاز توسط یکی از قاچاقچیان معروف در منطقه تهرانپارس دریافت و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار خود به صورت ویژه قرار دادند.
وی افزود: طی اقدامات انجام شده ماموران سازمان اطلاعات بلافاصله پس از دریافت خبر نسبت به صحت و سقم موضوع تحقیقات پلیسی انجام و مشخص شد متهم یکی از افراد با سابقه است.
این مقام انتظامی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم و هماهنگی‌های قضایی برای دستگیری متهم اشاره کرد و افزود: در یک عملیات پلیسی متهم در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم 28 کیلوگرم قرص‌های غیرمجاز و 18 لیتر شربت مخرب کشف و توقیف شد.
تعیین‌تکلیف 170 خودروی توقیفی مبارزه با مواد مخدر در اصفهانرئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: متهم پس از انتقال به مقر پلیس به جرم ارتکابی اعتراف و با تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ راستی خاطرنشان کرد: پلیس در مسیر تحقق این مهم با قاطعیت و جدیت کامل با قاچاقچیان که همواره قصد ورود مواد مخدر و داروهای ممنوعه و غیرمجاز به کشور را دارد برخورد جدی خواهد کرد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد